Triệt phá 'liên minh đa cấp' lừa gần 18 tỉ đồng từ 11.000 nhà đầu tư

Dưới vỏ bọc một công ty truyền thông, nhóm đối tượng lập “liên minh đa cấp” dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia nền tảng xem phim trực tuyến, rồi chiếm đoạt gần 18 tỉ đồng.

Ngày 25.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang thụ lý vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2024 đến nay tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Liu Xiaofeng (tên gọi “Jack”, 42 tuổi, quốc tịch nước ngoài) cầm đầu, cùng sự tham gia của Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng 41 tuổi, trú tại Nghệ An).

Vỏ bọc công ty, chiêu dụ đầu tư

Tháng 12.2024, Đông quen biết Cường rồi cùng tiếp cận Liu Xiaofeng tại Hà Nội, bàn bạc mở mô hình đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Sau đó, cả ba lập Công ty TNHH Truyền thông văn hoá VUE CINEMA INT'L (trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Nẵng), đồng thời mở văn phòng đại diện tại Nghệ An và Hà Nội để hợp thức hoá hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng rầm rộ quảng bá, kêu gọi người dân “đầu tư” vào các gói sản phẩm ảo như “Thẻ xem phim”, “Bản quyền” với cam kết trả lãi suất “khủng” từ 11 - 17%/tháng. Người giới thiệu thêm cấp dưới còn được hứa hẹn hoa hồng 5 - 20%.

Trên thực tế, đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tuyến, trực tiếp để tạo niềm tin, lôi kéo hơn 11.000 tài khoản đăng ký.

Chiếm đoạt và đánh sập hệ thống

Theo lời khai của Cường, đến ngày 21.8, khi số lượng nhà đầu tư tham gia đã lớn, Liu Xiaofeng chỉ đạo đồng bọn đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty, chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 18 tỉ đồng mà các nhà đầu tư đã nạp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) khẳng định Công ty VUE CINEMA INT'L chưa từng được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp, cũng không đăng ký tại bất kỳ địa phương nào.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông. Hiện Liu Xiaofeng cùng các đối tượng liên quan đang tiếp tục bị điều tra, truy xét.

Trang Võ