Khởi tố nhóm lập sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng

Ngày 7.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo, chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng.

Những bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại khu tập thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, vào khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, nhóm này đã lập ra một sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC (Matrix Chain), rồi tổ chức quảng bá rầm rộ và lôi kéo nhiều người trên khắp cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Dù thực chất loại tiền ảo này không có giá trị, chúng vẫn sử dụng các chiêu trò thổi phồng thông tin, cam kết lợi nhuận siêu cao để dụ dỗ, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Số tiền chúng chiếm đoạt ước tính gần 10.000 tỉ đồng.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 19.5.2025, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với C02 Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế, bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc của những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Đồng thời, công an cũng triệu tập nhiều người liên quan có vai trò giúp sức trong đường dây để điều tra, mở rộng chuyên án.

Những người bị bắt khai nhận, vào khoảng tháng 2.2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê viết phần mềm cho một dự án tiền ảo có tên là Matrix Chaine (gọi tắt là MTC). Dự án này được xây dựng trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống B2B Smart Trade, với chi phí thuê phần mềm lên đến 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau khi có phần mềm, Hùng bàn bạc với Bùi Thị Thanh Nga để cùng góp vốn triển khai, trong đó Nga đã đầu tư 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Hùng đã tạo một ví điện tử trên nền tảng SafePal gọi là “ví thu phí nền tảng”. Ví này được tích hợp vào hệ thống tiền điện tử MTC, buộc mỗi người tham gia phải nộp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) để được gia nhập. Hùng giao cho Bùi Thị Thanh Nga quản lý ví thu phí này thông qua điện thoại cá nhân. Đây là hình thức thu tiền từ hàng chục ngàn người tham gia đầu tư trên toàn quốc dưới danh nghĩa phát triển một loại tiền điện tử mới.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Số tiền thu được từ “ví thu phí nền tảng” được nhóm này phân chia cụ thể: 40% dùng để trả hoa hồng cho các “leader” (người dẫn đầu khu vực) nhằm lôi kéo thêm nhà đầu tư mới; 5% chi cho quảng bá dự án và tổ chức các sự kiện nhằm tạo lòng tin; còn lại 55% Hùng và Nga rút ra để sử dụng cho mục đích cá nhân và duy trì hệ thống lừa đảo.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng đã giữ lại một ví SafePal riêng, trong đó chứa khoảng 100 triệu đồng MTC. Ví này được dùng để can thiệp điều chỉnh giá trị MTC, tạo hiệu ứng tăng giá ảo nhằm kích thích người chơi tiếp tục nạp thêm tiền, từ đó chiếm đoạt số lượng lớn USDT mà các nhà đầu tư nạp vào hệ thống.

Ngoài việc vận hành hệ thống tiền ảo MTC, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga còn thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nhóm "Leader", đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo dựng cộng đồng đầu tư rộng lớn thông qua các hội, nhóm trên nền tảng Telegram, Facebook. Tại các sự kiện, Hùng và Nga đưa ra các cam kết hấp dẫn như “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng” nhằm lôi kéo người tham gia. Nhờ thủ đoạn tinh vi và sự quảng bá rầm rộ, nhóm đã thu hút được hàng chục nghìn người đầu tư, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền nạp lên đến 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal để tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga và em gái của Nga là Bùi Thị Thanh Hoa. Các ví này được sử dụng để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên giao dịch USDT trên thị trường tự do.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đã bàn bạc và thực hiện các hoạt động mua bán bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Tất cả tài sản bất động sản này đều được đứng tên bởi Bùi Thị Thanh Nga, bố và mẹ ruột của Nga, nhằm che giấu dấu vết và tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.

Nguyễn Phong