Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn

Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 nghìn tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Theo Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Trên cơ sở này, chúng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 nghìn tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trong đó, N.H.M là người câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các kẻ lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà chúng lập trước đây.

Đáng chú ý, Công an Đà Nẵng xác định N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, từ tài khoản doanh nghiệp mà T. đã lập.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, CQĐT đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều tang vật liên quan, phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại.

PV (tổng hợp)